Menu Close

A.S. Menyita Bitcoin yang Dikatakan Digunakan untuk Membiayai Grup Teroris

A.S. Menyita Bitcoin yang Dikatakan Digunakan untuk Membiayai Grup Teroris

WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka menyita sekitar $ 2 juta dalam Bitcoin dan jenis cryptocurrency lainnya dari akun yang telah mengirim atau menerima dana dalam skema pembiayaan yang diduga untuk tiga organisasi teroris asing: Al Qaeda, ISIS dan lengan paramiliter Hamas, Brigade Al Qassam.

Petugas penegak hukum mengatakan mereka telah memperoleh perintah pengadilan untuk menyita sekitar 300 dompet cryptocurrency yang dipegang oleh lembaga seperti bank. Mereka juga membuat daftar hitam akun milik pribadi yang berisi beberapa juta dolar tambahan mata uang virtual, yang akan mempersulit orang yang memegang dana tersebut untuk menggunakan lembaga keuangan untuk mencairkannya.

Upaya multi-lembaga – beberapa investigasi digabungkan untuk pengumuman bersama – adalah tindakan penyitaan sipil signifikan pertama yang merebut cryptocurrency sebagai bagian dari investigasi pembiayaan kontraterorisme, kata John Demers, asisten jaksa agung untuk Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman.

"Tindakan hari ini membuat Hamas, Al Qaeda, dan ISIS kehilangan jutaan dolar yang mereka minta untuk membeli senjata dan melatih teroris," kata Demers dalam panggilan telepon dengan wartawan. “Dengan meningkatkan cryptocurrency di media sosial, para teroris ini mencoba membawa pendanaan teroris ke zaman sekarang. Tapi tindakan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tetap selangkah lebih maju dari mereka. "

Pejabat penegak hukum lainnya mengatakan bahwa penyelidikan dimulai dengan permintaan terbuka oleh kelompok teroris di media sosial karena mereka percaya bahwa penggunaan teknologi blockchain untuk mentransfer mata uang virtual akan menjadi anonim, jadi tidak perlu mengambil langkah-langkah khusus untuk menyembunyikan identitas mereka. dan niat, seperti dengan berpura-pura mengumpulkan dana untuk bantuan amal. Beberapa kampanye yang diawasi oleh otoritas federal dirinci tahun lalu oleh The New York Times.

Berusaha untuk mengirim pesan pencegah, Tn. Demers dan pejabat lainnya menekankan bahwa pemerintah, termasuk penyidik ​​kriminal di Internal Revenue Service, telah mengembangkan alat dan teknik yang dapat mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam apa yang disebut transaksi blockchain yang seharusnya memberikan jeda kepada calon- menjadi pemodal terorisme atau kejahatan lainnya.

Sebagai bagian dari salah satu penyelidikan, kata para pejabat, pemerintah mengambil kendali atas situs web yang digunakan untuk meminta dana teroris dan mengoperasikannya selama 30 hari, mengumpulkan informasi tentang akun yang memberikan sumbangan dan mengumpulkan dana yang diyakini para donor telah mereka kirim ke sebuah kelompok militan.

Investigasi terhadap identitas donor terus berlanjut, kata mereka.

Pemerintah juga mengumumkan bahwa mereka telah mengambil kendali atas empat alamat situs web seperti Facemaskcenter.com dan empat halaman Facebook yang digambarkan oleh pejabat sebagai bagian dari skema oleh seorang pria Turki yang mereka tuduh sebagai fasilitator ISIS, Murat Cakar. Para pejabat mengatakan dia mencoba mengumpulkan uang untuk ISIS dengan secara curang mengklaim dia memiliki sejumlah besar peralatan pelindung pribadi, seperti masker N95, untuk dijual di tengah kekurangan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.