Menu Close

Analyzer Blockchain, CipherTrace Meluncurkan Skor Risiko Prediktif Untuk Menandakan Transaksi Beresiko

Blockchain Analyzer, CipherTrace Rolls Out Predictive Risk Scores To Flag Risky Transactions

CipherTrace, sebuah perusahaan tracing blockchain, meluncurkan perangkat lunak baru dengan analisis real-time dan penilaian risiko prediktif, yang dapat membantu pertukaran membekukan transaksi crypto yang sumber asalnya diragukan atau terkait dengan seseorang dengan riwayat kriminal yang tercatat. Perangkat lunak akan menganalisis transaksi sebelum konfirmasi pada blockchain.

Perangkat lunak, jika berfungsi seperti yang diiklankan, bisa terbukti menjadi keuntungan besar bagi pertukaran yang menjadi mangsa scammers sering menggunakan platform mereka untuk mencuci cryptocurrency scammed. Perangkat lunak akan membantu entitas bisnis yang berbeda dari menghindari transaksi semacam itu.

Penjahat dunia maya sering mencuci mata uang kripto dengan menggunakan alat pencampur atau situs judi untuk membantu mengaburkan dana curian. Namun, perusahaan pelacak blockchain seperti CipheTrace juga telah membuat kemajuan yang signifikan dan dapat melacak sumber dana kriminal meskipun mereka menggunakan taktik ini.

Alat penilaian risiko prediktif yang baru dikembangkan adalah salah satu contoh kemajuan yang dibuat oleh perusahaan tracing blockchain. Alat ini diharapkan mencapai klien pada akhir Juli.

Pengaturan Waktu Tidak Mungkin Lebih Baik

Peluncuran alat pembekuan transaksi crypto datang hanya beberapa hari setelah serangan kolaboratif besar-besaran di Twitter, yang mengakibatkan peretasan lebih dari 100 akun Twitter terkemuka, termasuk Jeff Bezos, Elon Musk, Kanye West dan banyak lagi akun terkait crypto lainnya demikian juga. Para scammer tweet alamat bitcoin meminta pengikut untuk mengirim Bitcoin ke alamat ini untuk mendapatkannya dua kali lipat sebagai balasan.

Sementara penipuan tampak jelas dari kejauhan tetapi mengingat mereka tweets dari orang-orang terkenal dengan jutaan pengikut, scammers berhasil menyedot $ 120.000 dalam Bitcoin sebelum Twitter dan pertukaran seperti Coinbase beraksi dan mulai membekukan transaksi. Sebaliknya, Twitter menonaktifkan tweet dari semua akun centang biru selama beberapa jam.

John Jefferies — kepala analis keuangan di CipherTrace, menjelaskan bagaimana alat yang baru dikembangkan akan memungkinkan pertukaran dan entitas bisnis untuk menjauhkan diri dari transaksi mencurigakan yang masuk ke dalam sistem mereka. Dia menjelaskan bahwa transaksi akan dinilai menggunakan sistem pemantauan uang. Dia berkata:

“Pertukaran, (crypto) ATM, (over-the-counter) meja, dana lindung nilai, dan lainnya (penyedia layanan aset virtual) menggunakan perangkat lunak kami untuk menilai transaksi saat mereka mengalir ke platform mereka. Dengan mengambil data dari blockchain, AI kami menilai transaksi dari risiko pencucian uang rendah hingga tinggi berdasarkan apakah dana telah ternoda. ”

“Ketika transaksi memasuki mempool, CipherTrace dapat melihat transaksi berisiko ini dan tahu dari mana asalnya sebelum ditulis ke blockchain. Ini memungkinkan pelanggan kami untuk 'melihat masa depan' dan menghentikan dana saat mereka sedang dalam perjalanan ke (penyedia layanan aset virtual). "

Jika Alat CipherTrace mendeteksi transaksi yang melibatkan alamat yang terlibat dengan aktivitas mencurigakan, maka alat akan menganggapnya berisiko dan menempatkannya di bawah salah satu kategori, yaitu penjahat, pasar gelap, perjudian, malware, ransomware, atau mixer.