Menu Close

AS mengambil $ 6,5 juta dalam bentuk bitcoin dan penarikan dari skema Ponzi ‘Banana Fund’

U.S. seizes $6.5 million in bitcoin and tether from ‘Banana Fund’ Ponzi scheme

Departemen Kehakiman A.S. telah menyita dana crypto berjumlah sekitar $ 6,5 juta dari administrator skema Ponzi yang dikenal sebagai "Dana Pisang."

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "DOJ mengajukan keluhan untuk penyitaan dana Rabu lalu. "data-reactid =" 20 "> DOJ mengajukan a keluhan untuk penyitaan dana Rabu lalu.

Administrator Dana Pisang adalah warga negara asing yang tidak disebutkan namanya, menurut pengaduan. Investigasi Dinas Rahasia AS (USSS) menemukan bahwa administrator mengumpulkan investasi untuk Dana Pisang tetapi diduga menggunakan dana investor untuk perdagangan pribadi dalam cryptocurrency, akhirnya menggunakan keuntungan mereka untuk membeli rumah. Akun yang terkait dengan Dana Pisang didaftarkan ke alamat tempat tinggal di Toledo, Spanyol.

Meskipun administrator pernah mengumumkan bahwa investasi telah mencapai 557 bitcoin dan 1,73 juta tether, penyelidik USSS telah memulihkan 482 bitcoin dan 1.721.868 tether.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "" Akibatnya, USSS mengeksekusi surat perintah penyitaan pada dana tersebut dan memulai tindakan ini untuk mulai mengembalikan dana ini kepada para korban administrator, "DOJ mengatakan dalam pernyataan. "data-reactid =" 27 ">" Akibatnya, USSS mengeksekusi surat perintah penyitaan atas dana tersebut dan memulai tindakan ini untuk mulai mengembalikan dana ini kepada para korban administrator, "kata DOJ dalam sebuah pernyataan.

Administrator awalnya menggembar-gemborkan Dana Pisang sebagai platform crowdfunding menggunakan bitcoin untuk membiayai proyek, membuka untuk investasi pada 2016. Namun, DOJ menuduh bahwa pasar token yang dijanjikan dalam kertas putih Dana Pisang tidak pernah terwujud. Bitcoin yang diinvestasikan dalam dana itu "sering" dicuci ke empat lokasi berbeda, menurut pengaduan.

Pada 2018, situs web Banana Fund dialihkan ke halaman Google docs yang terkait dengan administrator yang mengindikasikan dana telah gagal dan mengarahkan investor untuk memasukkan informasi mereka untuk menerima pengembalian dana. Selama waktu ini, DOJ menuduh bahwa catatan pertukaran menunjukkan administrator masih aktif membeli dan menjual dengan dana dan mengklaim mereka hanya memiliki $ 1.730.000 tersedia untuk dikembalikan ketika saldo akunnya menunjukkan sekitar $ 11.000.000.

DOJ berpendapat bahwa administrator tunduk pada penyitaan, yang berarti pemerintah AS akan mempertahankan dana yang disita, karena mereka "secara sadar" melakukan penipuan melalui komunikasi kawat yang melanggar undang-undang A.S.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "© & nbsp; 2020 & nbsp; The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya."data-reactid =" 32 ">© 2020 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.