Menu Close

Binance Membantu Polisi Ukraina Menangkap Penjahat Dunia Maya Mencuci $ 42 Juta dalam Crypto

Binance Helped Ukraine Police Catch Cybercriminals Laundering $42 Million in Crypto

Bekerja sama, Binance dan otoritas Ukraina menangkap geng kriminal yang menjalankan kampanye ransomware dan mencuci $ 42 juta dalam cryptocurrency selama dua tahun terakhir. Pertukaran mengungkapkan proyek keamanan ini baru kemarin. Namun, masih dalam pengerjaan karena telah berkolaborasi dengan otoritas Ukraina pada November 2019, telah menandatangani MoU dengan kementerian Transformasi Digital negara itu.

Menurut Binance Terungkap, pelaku kejahatan yang memanfaatkan ekosistemnya untuk melakukan kejahatan baik lokal maupun internasional ditangkap pada bulan Juni. Setelah penangkapan mereka, polisi dunia maya Ukraina menemukan amunisi, senapan serbu, uang tunai, dan peralatan komputer senilai $ 200.000. Para tersangka sekarang menghadapi dakwaan dan dapat menghadapi hingga 8 tahun tahanan jika terbukti bersalah.

Binance merinci bahwa mereka menggunakan kebijaksanaan 'Bulletproof Exchanger' untuk menekan transaksi yang mencurigakan. Inisiatif ini pada dasarnya memungkinkan pertukaran untuk menjalankan uji tuntas yang ekstensif pada transaksi antara dompet Binance dan pemain berisiko tinggi. Dalam hal ini, mereka termasuk bursa crypto lain yang Protokol KYC / AML lebih santai atau beroperasi di yurisdiksi dengan penegakan minimal atau tanpa penegakan hukum terkait aktivitas kripto.

Khususnya, divisi Sentry Binance, yang bertugas mendeteksi transaksi berisiko tinggi, bekerja sama dengan firma analitik TRM Labs. Kedua entitas tersebut bekerja lebih lanjut hubungan dengan polisi dunia maya Ukraina, seperti yang disorot sebelumnya, mengarah ke penangkapan individu yang dicurigai.

Perubahan dalam Tact Towards Oversight oleh Crypto Exchange

Ini bukan pertama kalinya Binance membantu pihak berwenang untuk mengidentifikasi aktor nakal, pertukaran tersebut dilaporkan menangani beberapa permintaan penegakan hukum secara global. Faktanya, Binance sebelumnya membantu otoritas Inggris dalam penyelidikan penipuan online yang menyebabkan kerugian $ 51 juta. Melihat ke belakang, nada terhadap otoritas tampaknya berubah menjadi positif dari waktu ke waktu. Pertukaran tersebut menyoroti bahwa perubahan ini sebenarnya diperlukan untuk menegakkan reputasi industri kripto,

“Untuk kesehatan dan keberlanjutan seluruh industri, penting untuk mengidentifikasi dan membantu mengadili mereka yang menyalahgunakan cryptocurrency dan berdampak negatif pada industri dan reputasinya.”