Menu Close

Bisakah Bitcoin Digugat?

Bisakah Bitcoin Digugat?

FBI, Homeland Security, dan Internal Revenue Service sedang menyelidiki ratusan transaksi bitcoin yang mendanai organisasi teroris yang berbasis di Suriah yang menyamar sebagai kelompok amal yang terkait dengan al-Qaeda. Tuntutan sipil telah diajukan pada 14 Agustus. Dan dalam tindakan yang menarik oleh Amerika Serikat, terdakwa yang disebutkan bukanlah orang atau perusahaan. Terdakwa adalah 155 akun bitcoin.

Padahal kasusnya dijuluki Amerika Serikat v.155 Aset Mata Uang Virtual, Paman Sam tidak berencana membawa tumpukan cryptocurrency ke pengadilan. Sebaliknya, dia bertujuan untuk menyita aset tersebut dalam rem. Karena semakin banyak gugatan cryptocurrency diajukan, jenis kasus ini kemungkinan akan menjadi terlalu akrab. Terlepas dari kisah latar belakang kasus ini yang tampaknya berisiko tinggi, dalam rem adalah cara yang cukup umum untuk menangani kasus penyitaan aset, dan itu bisa terbukti penting untuk diketahui karena dugaan penipuan lain yang melibatkan cryptocurrency semakin menghadapi hari mereka di pengadilan.

Dalam rem, dalam bahasa Latin, berarti "melawan sesuatu" —dan itu hanya menyampaikan hal itu dalam istilah hukum: yurisdiksi atas suatu properti, menurut Institut Informasi Hukum Cornell. Hal ini berbeda dengan yurisdiksi pribadi, atau kekuasaan pengadilan untuk menegakkan keputusan terhadap seseorang yang memiliki yurisdiksinya, menurut Maureen Howard, seorang profesor hukum di University of Washington. Yurisdiksi properti ("In personam") bergantung pada lokasi objek yang dipertaruhkan, yang ditetapkan hanya dengan "kontak minimal", dengan tempat tersebut, katanya. Diizinkan secara hukum dalam kasus ini karena meskipun akun tersebut tidak selalu dimiliki oleh orang Amerika, akun tersebut terkait dengan kejahatan federal terorisme terhadap Amerika Serikat.

Ada dua alasan utama mengapa jaksa mengajukan dalam rem tindakan sipil terhadap akun cryptocurrency, menurut George Rutherglen, seorang profesor hukum di Universitas Virginia. Keduanya memiliki implikasi yang kuat untuk bitcoin dan mata uang kripto lainnya. “Seperti biasa dalam rem kasus, seorang jaksa menyita barang yang digunakan dalam, atau keuntungan dari, perusahaan kriminal, dan kemudian, jika berhasil, akan ditransfer ke pemerintah, ”kata Rutherglen. Pertama, tindakan sipil membutuhkan beban bukti yang lebih ringan — hanya bukti yang lebih besar dari kesalahan yang dipertanyakan, katanya. Itu adalah standar yang jauh lebih mudah untuk dibuktikan daripada yang dipersyaratkan dalam kasus pidana.

Karena cryptocurrency tidak memerlukan bukti identitas untuk membeli, ambang batas bawah ini terbukti penting. Kedua, pemerintah kemungkinan akan mengajukan tindakan sipil karena dengan melakukan hal itu memungkinkannya untuk merebut barang yang dipermasalahkan, merampas kekuasaan pemiliknya saat ini untuk membuang atau mengambil keuntungan darinya, menurut Rutherglen. Ini bisa menjadi tantangan, karena bitcoin sering disebut sebagai metode melestarikan kekayaan di bawah rezim dengan sejarah penyitaan properti pribadi. Tetapi banyak pemerintah, termasuk Amerika Serikat, memiliki alat pengungkit lain.

"Penyitaan aset tidak berwujud, seperti rekening giro, dilakukan dengan mengirimkan perintah pengadilan kepada seseorang yang mengendalikan akun tersebut, baik itu individu yang memiliki akun atau lembaga yang mengontrol pengeluaran dari akun tersebut," kata Rutherglen.

Dia menambahkan: "Jika mereka tidak mematuhi, mereka mempertaruhkan tanggung jawab berdasarkan operasi mereka yang lain."

Jaksa telah melamar dalam rem yurisdiksi untuk gugatan sipil yang melibatkan batu bulan, Lamborghini merah, tulang dinosaurus dan daging hiu. Kadang-kadang juga digunakan dalam kasus perceraian, kata Howard, karena hukum memperlakukan pernikahan — seperti bitcoin — sebagai objek. Jadi, ketika pasangan pindah ke luar negeri dan meninggalkan Anda, kasus perceraian dapat diadili di negara bagian baru — pikirkan plot Kisah Pernikahan, di mana karakter Scarlett Johansson pindah dari New York City ke Los Angeles setelah berpisah dengan suaminya, dan kemudian kasus perceraiannya diadili di California.

Bangkai kapal Titanic bahkan telah menjadi sasaran dalam rem yurisdiksi: Pada tahun 1993, perusahaan induk dari perusahaan sisa reruntuhan Titanic Ventures mengajukan dalam rem tindakan sipil untuk menjadi pemilik tunggal kapal dan artefak yang terkandung. Pengadilan kemudian mengeluarkan surat perintah untuk menangkap bangkai kapal, dan memberikan kepemilikan kepada perusahaan induk dengan syarat bahwa artefak tersebut akan dipajang di museum daripada dijual.

Namun, kasus perampasan aset sipil telah lama memicu kontroversi karena memungkinkan pihak berwenang untuk terlebih dahulu menyita aset dari tergugat sebelum keputusan dijatuhkan, menurut Andrew Hinkes, pengacara di firma Carlton Fields yang berspesialisasi dalam mata uang digital. American Civil Liberties Union bahkan telah menerbitkan tujuan untuk mereformasi penyalahgunaan polisi atas penyitaan sipil. "Perampasan sipil memungkinkan polisi untuk menyita – dan kemudian menyimpan atau menjual – properti apa pun yang mereka tuduh terlibat dalam kejahatan," kata situs web ACLU. “Pemilik tidak perlu pernah ditangkap atau dihukum karena kejahatan karena uang tunai, mobil, atau bahkan real estate mereka diambil secara permanen oleh pemerintah.”

Dan itu untuk objek yang secara fisik ada.

Cryptocurrency seperti bitcoin menghadirkan kasus khusus karena tidak berwujud, tidak seperti aset material seperti tumpukan uang tunai atau daging hiu. Meskipun orang berbicara tentang memegang, menjual, memperdagangkan bitcoin — itu tidak terjadi, setidaknya tidak secara fisik. Wyoming adalah satu-satunya negara bagian yang secara khusus mendefinisikan hak milik cryptocurrency; beberapa negara bagian seperti California mempertahankan definisi hukum yang luas tentang properti yang dapat mencakup aset digital.

Dalam rem perampasan cryptocurrency telah menjadi rutinitas, tetapi bukan tanpa kritik. Beberapa cryptocurrency dalam rem kasus, seperti tindakan Juli terhadap dua akun yang digunakan dalam skema ponzi bitcoin yang disebut Banana Fund, bertujuan untuk mengembalikan sekitar $ 6,5 juta bitcoin yang disita kepada korban skema. Tetapi di negara lain, bitcoin dapat dilelang oleh petugas pengadilan. Ketika Departemen Kehakiman AS mengejar Ross "Dread Pirate Roberts" Ulbrich pada tahun 2015 atas perannya menjalankan pasar gelap Silk Road besar-besaran, "setiap dan semua aset" dari bursa tersebut terdaftar sebagai tergugat bersama, dalam rem. Nilai saat ini dari semua bitcoin yang dilelang oleh marsekal AS sekarang melebihi $ 2 miliar, menurut pelacak yang dikelola oleh insinyur bitcoin di luar jaringan Jameson Lopp.

“Tingkat kontroversi dalam beberapa hal tergantung pada yang melihatnya,” kata Hinkes. "Cryptocurrency terus menjadi topik yang menarik bagi banyak orang karena kebaruan dan kompleksitasnya."

Jangan kaget jika Anda melihat Amerika Serikat tampaknya menuntut akun mata uang kripto (atau bangkai kapal yang terkenal, dalam hal ini). Sementara bitcoin yang dipermasalahkan tidak melakukan kesalahan, orang-orang yang memegangnya mungkin melakukannya.

. (tagsToTranslate) bitcoin (t) crypto (t) cryptocurrency (t) uang (t) hukum (t) dalam skema rem (t) aset (t) ponzi