Menu Close

Biz Bitcoin $ 722 Juta Adalah Penipuan Ponzi Raksasa, Leader Mengaku

Biz Bitcoin $ 722 Juta Adalah Penipuan Ponzi Raksasa, Leader Mengaku

Seorang pemimpin dari a Bitcoin Skema Ponzi yang menghasilkan $ 722 juta telah mengaku bersalah di depan pengadilan New Jersey.

Joseph Frank Abel, 50, dari Camarillo, California, mengatakan bahwa dia mengaku berkonspirasi untuk menawarkan dan menjual cryptocurrency sebagai bagian dari Jaringan BitClub, a crypto menambang skema Ponzi senilai setidaknya $ 722 juta, Pengacara AS Craig Carpenito diumumkan kemarin.

Tuduhan Abel membawa hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda $ 250.000 atau dua kali lipat keuntungan yang hilang dari korbannya. Dia dijadwalkan akan divonis pada Januari 2021.

Abel adalah satu dari empat pria yang ditangkap sehubungan dengan skema penambangan palsu, yang beroperasi dari April 2014 hingga Desember 2019. Dia adalah orang kedua yang mengakui dakwaan, setelah warga Rumania Silviu Catalin Balaci, 35, mengaku bersalah pada bulan Juli. Tuduhan Balaci memiliki hukuman yang sama.

Skema ini mirip dengan skema Ponzi crypto klasik lainnya. BitClub akan mendorong orang untuk menginvestasikan uang, yang dijanjikan untuk diinvestasikan dalam Bitcoin pertambangan rig. Mesin penambangan Bitcoin ini akan menghasilkan Bitcoin, dan BitClub akan mengirimkan sebagian dari keuntungan ini kembali kepada investor.

Dengan gaya Ponzi sejati, grup tersebut secara artifisial meningkatkan profitabilitas penambang Bitcoin mereka untuk menarik investor.

BitClub menjalankan program afiliasi dan membayar investor lama dengan uang dari korban terbarunya. Mereka yang menjalankan scam menyebut korbannya sebagai "domba", "bodoh", dan bahwa mereka "membangun seluruh model ini di atas punggung orang bodoh".

Pada atau sekitar Februari 2015, ada dugaan bahwa salah satu terdakwa, Matthew Goettsche, mengarahkan Balaci untuk "menaikkan pendapatan pertambangan harian mulai hari ini sebesar 60%." Balaci menjawab: “Itu tidak berkelanjutan, yaitu ponzi teritori [sic] dan ponzi cepat tunai. . . tapi tentu. "

Abel adalah "promotor skala besar" klub, menurut pengumuman Departemen Kehakiman kemarin. Dia memposting video online tentang skema tersebut dan memberikan presentasi dan pidato tentang BitClub di seluruh AS, Asia, Afrika, dan Eropa. Dia diduga memberi tahu investor AS untuk menggunakan VPN — jaringan pribadi virtual yang memungkinkan penggunanya menjelajahi Internet secara anonim — untuk menghindari otoritas AS.