Menu Close

Bursa Korea Selatan, Coinbit, Dituduh Mencuci Perdagangan 99% Dari Volume

South Korea to Implement 20% Income Tax on Crypto Gains After Finalizing on New Tax Code
  • Bursa Korea Selatan, Coinbit, dituduh mencuci perdagangan 99% dari volume perdagangannya oleh pihak berwenang.
  • Coinbit meraup lebih dari 100 miliar won Korea (KRW) melalui perdagangan cuci.
  • Ada perbedaan besar di akun bursa.

Salah satu pertukaran mata uang kripto terbesar di Korea sedang diselidiki setelah Polisi Metropolitan Seoul menemukan bukti perdagangan cuci lebih dari 99% volumenya. Menurut laporan lokal dari Seoul Shinmun, polisi telah menyita markas pertukaran Coinbit di distrik Gangnam dan beberapa properti di seluruh negeri saat penyelidikan berlanjut. Perdagangan sejak itu ditangguhkan.

Wash trading adalah taktik yang digunakan oleh pertukaran cryptocurrency menggunakan akun 'hantu' untuk meningkatkan volume yang tercatat di bursa. Menurut laporan selama beberapa bulan terakhir, bursa telah menghasilkan lebih dari 100 miliar KRW ($ 84 juta) dari perdagangan cuci volumenya.

Coinbit adalah cryptocurrency terbesar terbesar di Korea, dengan lebih dari 275.000 pengguna aktif harian di platform ini. Polisi Metropolitan Seoul menagih manajemen puncak bursa, termasuk pemiliknya, Choi Mo, atas penipuan yang memengaruhi setiap pedagang di bursa.

Penyelidikan menemukan bahwa 99% dari total perdagangan pada pasangan kripto utama seperti Bitcoin (BTC), Tether (USDt), dan Ethereum (ETH) dicuci diperdagangkan. Sebagian besar perdagangan ini muncul dari akun hantu karena tidak ada setoran dan penarikan yang sesuai yang ditampilkan di pembukuan bursa.

Manajemen juga dituduh merusak pasar yang memegang cryptocurrency berkapitalisasi kecil. Laporan tersebut menyatakan bahwa direktur teratas menyadari margin pasar melalui transaksi jual beli ikan paus dari koin tertentu untuk menggerakkan pasar – seperti skema pump and dump.

Bidang cryptocurrency telah melihat kasus-kasus wash trading anjlok lebih dari 40% di paruh pertama tahun ini, tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk mengekang praktik berbahaya ini. Pada bulan Juli, BEG melaporkan pertukaran Kanada, Coinsquare tertuduh dari wash trading volumenya oleh Ontario Securities Commission (OSC).