Menu Close

Canadian Exchange Coinsquare Dituduh 'Cuci Perdagangan' oleh Ontario Securities Commission

Canadian Exchange Coinsquare Accused of ‘Wash Trading’ by Ontario Securities Commission

Lembaga pengawas keuangan Kanada, Ontario Securities Commission (OSC), menuduh Coinsquare crypto pertukaran malpraktek pasar dengan sidang pada kasus ini ditetapkan untuk 21 Juli. Menurut OSC, CoinSquare mengambil bagian dalam kegiatan manipulasi pasar dengan memberikan gambaran yang salah tentang volume perdagangan untuk kliennya.

Regulator melanjutkan dengan merinci hal itu CoinSquare terlibat dalam apa yang dijuluki sebagai ‘cuci perdagangan 'di kancah pasar keuangan'. Kegiatan ini melibatkan penciptaan pesanan besar-besaran palsu untuk memanipulasi volume perdagangan sementara, pada kenyataannya, tidak ada aset berpindah tangan. OSC sejak itu menempatkan CEO Coinsqaure, Cole Diamond, pendiri Virgile Rostand, dan CCO Felix Mazer untuk tugas itu dan ditetapkan untuk tampil sebagai responden dalam kasus ini.

Dalam pengarsipannya, OSC mengatakan bahwa Diamond menginstruksikan Rostand untuk mengacaukan volume perdagangan pada awal 2018. Saat itulah pendiri Coinsquare menemukan solusi, mengaitkan dasar-dasar pada perdagangan cuci. Akibatnya, pertukaran dilakukan lebih dari 840.000 perdagangan cuci, yang melihat 590.000 BTC berpindah tangan antara pertengahan 2018 dan Desember 2019. Khususnya, ini lebih dari 90% dari volume pertukaran pada saat itu.

Itu OSC menyoroti lebih lanjut bahwa Coinsquare tidak mengambil tindakan meskipun ada kekhawatiran dari staf selama periode ini. Bahkan, pada suatu waktu, regulator meminta catatan keuangan Coinsquare dan perusahaan gagal melaporkan kegiatan tidak teratur dengan alasan bahwa itu adalah,

"Mengambil langkah-langkah untuk mencegah manipulasi pasar dan menyoroti kontrol yang diklaimnya dapat membantu mendeteksi perilaku semacam itu."

Juga, CoinSquare Exchange dikatakan telah menghentikan salah satu dari whistleblower setelah diketahui bahwa OSC memiliki tab pada mereka. Coinsquare sejak itu menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam manipulasi pasar.