Menu Close

Dua Ditagih Karena Menjual Obat Rx Untuk Bitcoin

PYMNTS.com

Dua warga Kosta Rika telah dituduh menjual opioid secara ilegal di darknet dengan harga sebesar 23.903 Bitcoin, menurut Cointelgraph. Jumlahnya setara dengan sekitar $ 270 juta.

Ditangkap adalah vendor darknet David Brian Pate, 44, yang awalnya warga AS, dan apoteker Kosta Rika Jose Luis Fung Hou, 38, menurut sebuah pernyataan dari Departemen Kehakiman A.S. Mereka telah dituntut oleh dewan juri federal di Distrik Columbia karena berkonspirasi untuk mendistribusikan zat-zat yang dikendalikan, mendistribusikan zat-zat yang dikendalikan, berkonspirasi untuk mengimpor zat-zat ini dan berkonspirasi untuk mencuci uang dan instrumen uang.

Pate, menurut pernyataan itu, secara ilegal membeli narkotika dari Fung, mencuci pembayaran kepadanya untuk melakukannya. Dari sana, Pate diduga menjual pil tersebut di darknet, termasuk di situs seperti Silk Road dan AlphaBay, untuk Bitcoin.

Saat menggunakan berbagai nama online seperti "klub pembeli," Pate diduga mengiklankan pil tersebut sebagai "formula lama" dari OxyContin, tanpa fitur penghancur yang membuat tidak mungkin untuk menarik atau menyuntikkan pil setelah menghancurkannya, kata pernyataan itu.

Selain itu, Pate diduga terlibat dalam sejumlah besar pengiriman narkotika dari Kosta Rika ke co-conspirator re-pengirim, kadang-kadang disembunyikan dalam hal-hal seperti suvenir wisata, menurut pernyataan itu. Dia kemudian akan mengirim pengirim ulang daftar rincian pesanan pelanggan, yang menyebabkan pengirim ulang menyusun paket pil kecil dan mengirimkannya ke pelanggan tersebut.

Setelah pengiriman diterima, Pate diduga akan dibayar dalam Bitcoin, kata pernyataan itu.

"Tuduhan ini merupakan peringatan bagi penyelundup narkoba di seluruh dunia bahwa baik selubung darknet atau mata uang virtual tidak dapat menyembunyikan aktivitas ilegal mereka dari kewaspadaan penegak hukum A.S.," kata Penjabat A. Jaksa Agung AS Michael Sherwin dalam pernyataan itu. “Kami berkomitmen kuat untuk memerangi masalah penyalahgunaan opioid dan menerobos penghalang berkemampuan dunia maya canggih yang digunakan oleh penjahat untuk menyembunyikan aktivitas mereka.”

Mata uang kripto telah digunakan dalam kejahatan cukup sering akhir-akhir ini.

——————————

Laporan PYMNTS Baru: Mencegah Playbook Kejahatan Keuangan – Juli 2020

Sebut saja tarik menarik. Penipu bekerja sama untuk membentuk lingkaran rumit yang bekerja selaras untuk meluncurkan pengambilalihan akun. Chris Tremont, EVP di Radius Bank, memberi tahu PYMNTS bahwa lembaga keuangan (FI) dapat mengalahkan penipu yang sangat terorganisir di permainan mereka sendiri. Dalam Buku Panduan Pencegahan Kejahatan Keuangan Juli 2020, Tremont menjelaskan caranya.