Menu Close

FBI Mengatakan Scam BEC Nigeria Menjaring Jutaan Orang

PYMNTS.com

Dua scammers Nigeria yang dikenal karena dituduh menipu perusahaan-perusahaan Amerika untuk puluhan juta dolar yang mereka transfer ke dalam bitcoin diekstradisi ke AS dari Dubai, Cointelegraph melaporkan.

Para tersangka adalah Olalekan Jacob Ponle, yang menggunakan nama samaran “Mr. Woodbery, ”dan“ Mark Kain, ”dan Ramon Olorunwa Abbas, yang menyebut dirinya“ Ray Hushpuppi ”dan“ Hush. ” Kedua pria itu dilaporkan memposting foto diri mereka di Instagram dengan kekayaan mewah, menurut Cointelegraph.

Tetapi kedua pria itu mendapatkan kekayaan itu, diduga, dari skema kompromi email bisnis (BEC), di mana mereka memperoleh akses ke akun email yang sah dan kemudian menipu karyawan perusahaan agar mengirim uang ke akun email scammer.

Menggunakan metode itu, Ponle dan Abbas diduga mendapat puluhan juta dolar. Mereka dilaporkan mentransfer $ 6,5 juta menjadi 1.500 BTC, tulis Cointelegraph. Ponle, menurut keluhan itu, tidak peduli dengan menutupi jejaknya – dia dilaporkan menggunakan alamat yang sama di jaringan Bitcoin sejak 2014.

Ponle dan Abbas cenderung menggunakan Gemini lebih dari jaringan lain, meskipun itu crypto menjadi salah satu yang lebih sesuai di seluruh industri. Namun keduanya kemungkinan membutuhkan crypto berbasis A.S. untuk mengakses bisnis, Cointelegraph melaporkan.

Pada bulan Juli 2019, setelah kejahatan telah terjadi selama berbulan-bulan, FBI dapat menyusup ke lingkaran dan seorang agen menggunakan pegangan yang sama dengan rekan sebelumnya untuk berbicara dengan Ponle, menggunakannya untuk melakukan transaksi dan membuktikan apa yang terjadi. sedang terjadi.

Salah satu posting terakhir Ponle di media sosial mengatakan pengikut "sepadan dengan kesenangan kerja mereka," dan memohon mereka untuk "Berhenti membiarkan orang membuat Anda merasa bersalah atas kekayaan yang Anda peroleh, terutama ketika Anda membayar darah, keringat dan air mata , untuk memiliki hal-hal yang dianggap 'tidak dapat dibeli', ”lapor Coindesk.

Jumlah bitcoin yang ditransfer di web gelap naik 65 persen pada kuartal pertama 2020, PYMNTS dilaporkan, total $ 384 juta.

——————————

PYMNTS LIVE ROUNDTABLE: SELASA, 14 JULI 2020 Pukul 12:00 siang (ET)

Transformasi digital telah dipercepat, tetapi bagaimana kelincahan itu diterjemahkan ke dalam perang melawan serangan era COVID dan ancaman identitas canggih? Karena jutaan orang menerima semuanya secara online, menjaga kepercayaan digital sekarang sebagian besar jatuh pada bank dan LK. Sekarang, kemajuan dalam data identitas dan menggunakan bobot yang berbeda pada bauran pembayaran memberikan peluang baru untuk mempersenjatai organisasi dan pelanggan mereka terhadap ancaman cyber. Dari yang terbaru dalam pembelajaran mesin untuk penipuan dan risiko, hingga tim treasury perusahaan yang bekerja dengan cara baru dengan kumpulan data baru, belajar dari para ahli bagaimana identitas digital, bersama dengan kemajuan seperti pembayaran real-time, bergabung untuk menghasilkan kepercayaan dan memperkaya hubungan.