Menu Close

Gugatan File Pertukaran Jepang yang Diretas, Mengklaim Binance Mengizinkan $ 9,4 juta untuk Dicuci

Hacked Japanese Exchange Files Lawsuit, Claiming Binance Allowed $9.4M to be Laundered

Pertukaran crypto Jepang, Fisco, mengajukan gugatan terhadap pertukaran crypto terbesar, Binance, karena diduga membantu peretas mencuci lebih dari $ 9 juta dana curian dari bursa sebelumnya pada tahun 2018. Gugatan, yang diajukan di Pengadilan Distrik California Utara, mengklaim pertukaran " sengaja atau lalai ”menolak untuk menghentikan proses pencucian uang bahkan setelah Fisco (bernama Zaif pada saat itu) memberi tahu mereka.

Yang diajukan gugatan klaim lebih lanjut Binance harus menanggung biaya dan kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian mereka. Kasus ini diajukan di California karena Binance menggunakan server Amazon Web Service (AWS) dan sebagian dari aset digitalnya dipegang oleh penjaga yang berbasis di California seperti Coinbase dan BitGo.

Fisco-Binance Fiasco

Pada bulan September 2018, pertukaran crypto Zaif, diganti namanya menjadi Fisco setelah Fisco Cryptocurrency Exchange (FCCE) dibeli itu seharga $ 44 juta, mengumumkan peretasan pada hot wallet-nya yang membuat para penyerang mendapatkan lebih dari $ 60 juta dana pengguna. Pertukaran dilaporkan 5.966 BTC bersama sejumlah besar Monacoin (MONA), dan Bitcoin Cash (BCH) dicuri selama peretasan.

Sementara bursa telah merestrukturisasi, membayar kembali pengguna yang kehilangan dana mereka, dan melaporkan masalah tersebut ke pihak berwenang, peretasan telah terbuka sekali lagi. Kali ini Fisco telah mengajukan gugatan Binance mengklaim sebagian kecil dari dana yang dicuri dari peretasan, sekitar $ 9,4 juta, dilacak ke pertukaran crypto terbesar.

Gugatan tersebut mengklaim bahwa "peraturan KYC / AML yang longgar tidak sesuai dengan standar industri". Pertukaran memungkinkan akun baru yang belum diverifikasi untuk bertransaksi dan menarik hingga 2 BTC dengan no Kepatuhan KYC, yang diklaim Fisco membantu para peretas mencuci 1.451 BTC yang dikirim ke bursa. Gugatan itu berbunyi,

"Pencuri mencuci dana yang dicuri melalui Binance dengan memanfaatkan kebijakan Binance yang memungkinkan pengguna baru untuk membuka akun dan bertransaksi di bursa dalam jumlah di bawah 2 Bitcoin tanpa memberikan identifikasi yang berarti atau informasi KYC."

Fisco lebih lanjut mengklaim bahwa ia memberi tahu tim manajemen Binance tentang pencurian yang sedang berlangsung yang menyoroti alamat Binance yang telah menerima pencurian tersebut. cryptocurrency. Terlepas dari peringatan tersebut, Binance tidak mengambil tindakan apa pun untuk menghentikan para peretas.

“Binance, baik sengaja atau lalai, gagal mengganggu proses pencucian uang padahal sebenarnya bisa terjadi.”

Pertukaran yang berbasis di Jepang sedang menuju ke pengadilan untuk mencari kompensasi dari Binance atas kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan untuk memulihkan jumlah tersebut. Ini akan memberikan kasus yang jelas tentang peraturan kepatuhan KYC yang ditetapkan oleh regulator global, FATF, yang dikenal sebagai Aturan Perjalanan.

Perusahaan Jepang-Malta mengadili perkelahian di California?

Zaif memutuskan untuk mengajukan kasus tersebut di California Utara karena beberapa faktor. Pertama, lebih dari $ 40 juta dana yang dicuri dari dompet pengguna pertukaran adalah milik penduduk AS dan California. Namun, pertukaran tidak hanya memilih California karena pengguna yang tinggal di area tersebut tetapi juga karena beberapa "komponen bisnis utama" Binance yang berlokasi di negara bagian pantai Barat. Gugatan tersebut menyatakan bahwa Binance mengandalkan Amazon Web Services (AWS) untuk tujuan hosting – AWS terdaftar di California:

"Berdasarkan informasi dan keyakinan, sebagian besar jika tidak semua server AWS yang diandalkan Binance untuk operasinya berada di Negara Bagian California."

Selain itu, Fisco mengklaim sebagian besar dari layanan kustodian dompet perangkat keras offline Binance ditawarkan oleh perusahaan crypto yang berlokasi di California. Berfokus pada Swipe, sebuah perusahaan pembayaran baru-baru ini diakuisisi oleh Binance, Gugatan Fisco menyatakan:

“Binance mengakui bahwa Swipe menggunakan Coinbase dan Bitgo, keduanya berlokasi di San Francisco Bay Area, untuk menyimpan cryptocurrency yang digunakan dalam bisnis Swipe.”