Menu Close

Jaksa Penuntut AS Mengajukan Tuntutan Hilang Terhadap Pisang. Skema Crypto Ponzi senilai $ 6,5 juta

US Prosecutors File a Forfeiture Lawsuit Against the Banana.Fund

Jaksa A.S. telah mengajukan gugatan mencari penyitaan dana crypto di bawah pengelolaan Banana.Fund, dugaan crypto Ponzi yang beroperasi di puncak booming pasar crypto pada 2017. Jaksa mengklaim bahwa Banana.Fund mengecam prospek yang tidak curiga mendekati $ 6,5 juta, menyamar sebagai crowdfunding proyek di niche blockchain dan crypto.

Coindesk yang pertama kali melaporkan perkembangan ini menyoroti bahwa admin Banana.Fund sebenarnya telah setuju untuk mengembalikan hingga $ 1,7 juta tetapi tidak memenuhi kata-katanya. Khususnya, administrator yang tidak disebutkan namanya telah mengakui kegagalan proyek karena itu keputusan untuk mengembalikan dana klien.

Dokumen sekarang telah mengungkapkan kepribadiannya sebagai seorang lelaki Inggris dengan nama Richard Matthew John O'Neill alias 'Jo Cook'. Pengumumannya tentang Pisang. Pengakhiran proyek Dana kembali pada 2018, hampir setahun setelah berputar blockchain untuk membuat taman bermain level dalam crowdfunding. Akan tetapi O'Neill mencatat bahwa ia dapat mengganti investor hingga 3 kali lipat dana mereka pada saat itu,

"Kami gagal!" mengklaim memiliki $ 1.730.000 dalam USDT yang dapat digunakan sebagai penggantian, "Keberuntungan bodoh murni" ia mencatat dalam sebuah pernyataan yang dibagikan kepada Coindesk.

Tidak lama sebelum sentimen-sentimen ini bahwa Dinas Rahasia AS menyita 482 Bitcoin dan 1.721.868 Ether dari akun admin yang menyimpan aset crypto Banana.Fund. Itu dugaan Ponzi telah berhasil menipu total 417 investor dengan salah satunya kehilangan 82 Bitcoin dalam prosesnya.

The Banana.Fund ‘Klik Umpan’

Untuk mengumpulkan dana sebesar itu, otak Banana.Fund, yang dipimpin oleh O'Neill, harus membuat cerita yang cukup meyakinkan. Tidak mengherankan bahwa niche blockchain dan crypto datang sebagai pilihan, terutama pada awal 2017 bull-run. Pivot awal ONNill didasarkan pada penggunaan teknologi blockchain untuk proposisi nilai dasarnya menurut informasi yang dibagikan dengan Cointelegraph pada saat itu,

“Gunakan blockchain untuk apa yang baik untuknya: menerapkan transaksi global yang transparan dan tidak dapat dibatalkan … menciptakan lapangan permainan yang setara bagi semua pengguna untuk mengejar ide bisnis mereka, gratis.”

Mengingat sifat investor yang tidak curiga, Banana.Fund terus meningkatkan 481 Bitcoin yang kira-kira $ 5,5 juta pada waktu pers. Prospek membeli dari 0,02BTC ke atas yang berarti bagian mereka dalam Pisang. Dana ditentukan oleh jumlah yang disetor dengan 'Ponzi'.

Jaksa penuntut sekarang telah menyamaratakan bahwa hasil ini tidak digunakan untuk crowdfunding seperti yang dinyatakan pada awal proyek. Sebaliknya, 'orang 1' yang tidak disebutkan namanya terlibat Pencucian bitcoin dan mengeksekusi sekitar 40.000 perdagangan dalam setahun, menghasilkan laba $ 540.000. Selanjutnya menyatakan bahwa 'orang 1' memiliki aset crypto senilai $ 11 juta di akun mereka di beberapa titik dan karenanya dapat mengganti uang investor untuk peluang yang terlewatkan.

Menurut jaksa, hanya segelintir investor yang telah dikompensasi. Gugatan kehilangan dapat mengubah situasi ini jika pemerintah federal mendapatkan kendali atas aset crypto di bawah Banana.Fund.