Menu Close

Jerman Bersumpah untuk Memerangi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Sebagai Presiden Baru FATF

Germany Vows To Fight Money Laundering And Terrorism Financing As New FATF President

Di sebuah dokumen dirilis kepada publik pada 7 Juli 2020, presiden FATF Jerman yang akan datang, Dr. Marcus Pleyer, bersumpah untuk "memperkuat pemerintahan FATF, meningkatkan fokus strategisnya, dan meningkatkan visibilitas publiknya." Marcus selanjutnya menyerukan kepada Sekretariat FATF dan anggota yang sama untuk membantu dalam memerangi pembiayaan terorisme, penyelundupan migran, kejahatan lingkungan, dan pencucian uang dalam transformasi digital baru dari tindakan AML / CFT.

Tim akan mempelajari tantangan dan peluang yang disajikan dengan teknologi keuangan baru dan perubahan operasional untuk membantu Kepatuhan AML. FATF juga akan fokus pada peningkatan pengumpulan data dan analisis untuk memungkinkan sektor swasta untuk tetap mematuhi AML / CFT menggunakan kecerdasan buatan dan analisis data besar.

Presidensi Jerman, yang berlangsung dari 2020-2022, juga akan mengembangkan solusi untuk menghadapi tantangan saat ini yang disebabkan oleh pandemi global COVID-19, kata pernyataan itu.

Peraturan AML / CFT yang dibuat bertujuan untuk membangun inisiatif dalam Jaringan Global FATF untuk mencegah pencucian uang dan anti-terorisme, di antara kegiatan ilegal lainnya, termasuk perdagangan senjata ilegal, pembiayaan terorisme bermotivasi etnik atau ras, dan penyelundupan migran.

Peraturan Crypto Jerman Di Luar FATF

Jerman menyaksikan lonjakan kebijakan peraturan yang dibuat seputar kripto dan aset digital. Ada yang terbaru menabrak permintaan lisensi kustodian crypto di seluruh negeri mengikuti melepaskan pedoman layanan crypto awal tahun ini oleh regulator keuangan top Bafin, yang menyebut cryptocurrency sebagai instrumen keuangan.