Menu Close

Pemerintah Irlandia akan Menargetkan Penggunaan Cryptocurrency dalam Pencucian Uang dan Pendanaan Teror

Irish Govt to Target Cryptocurrencies Use in Money Laundering And Terror Financing

Pemerintah Irlandia bertujuan untuk menerapkan undang-undang yang lebih ketat dan lebih ketat untuk mengekang pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam sistem keuangannya, termasuk aset digital. Di sebuah melaporkan pertama kali diterbitkan oleh Irish Examiner, Kabinet akan menyetujui RUU Menteri Kehakiman Helen McEntee, RUU Amandemen Pencucian Uang dan Pembiayaan Teroris 2020, untuk memberlakukan undang-undang AML / CFT yang lebih ketat di Irlandia.

Sebagai satu-satunya negara berbahasa Inggris yang tersisa di UE, Irlandia bertujuan untuk melihat melalui implementasi yang diusulkan EU AMLD 5 arahan dengan memasukkan penyedia layanan cryptocurrency. RUU tersebut juga mengikuti aturan Perjalanan, yang menargetkan regulasi penyedia layanan aset virtual (VASP) seperti dompet kripto dan penyedia pertukaran serta kustodian.

Laporan lebih lanjut menyatakan akan ada pengenalan 'badan yang ditunjuk' pemerintah baru untuk mengawasi pencucian uang dan pendanaan teroris setelah RUU ditandatangani menjadi undang-undang.

Sedangkan RUU fokus pada cryptocurrency Akhirnya, sistem keuangan tradisional juga akan menjadi sorotan, kata Menteri Kehakiman. Beberapa ketentuan dalam undang-undang menyatakan bahwa sistem perbankan tradisional juga akan memperkenalkan proses uji tuntas pelanggan (CDD) yang lebih ketat untuk memastikan integritas transaksi keuangan.

Selain itu, undang-undang tersebut mencegah bank dan lembaga keuangan untuk membuat kotak penyimpanan tanpa nama untuk pelanggan mereka dalam upaya meningkatkan transparansi. Entitas perusahaan yang terdaftar di negara tersebut juga akan dipaksa untuk mengungkapkan kepemilikan dan pendanaan mereka sepenuhnya.

Otoritas Irlandia mulai menekan VASP di awal tahun karena layanan crypto ini ditolak layanan apa pun oleh lembaga perbankan, memperlambat proses perdagangan. Sebagian besar bank menyalahkan lambatnya proses penerapan arahan EU AMLD5 dan kurangnya jalur yang jelas untuk mengatur crypto di negara tersebut.

Mengekspresikan rasa frustrasinya pada saat itu, CEO pertukaran crypto Irlandia, Boinnex, Bryan Tierney berkata,

“Masuk ke dalam hubungan formal dengan entitas yang menjalankan jenis aktivitas bisnis ini berada di luar selera risiko kami saat ini.”