Polisi Membekukan Akun Pedagang Crypto Tiongkok OTC; Aset Digital Terikat dengan Uang yang Dicuci

Polisi Tiongkok membekukan crypto atas rekening counter trader (OTC) untuk menyelidiki kemungkinan insiden noda pencucian uang pada beberapa aset digital di bursa. Penghentian mendadak di fiat on-dan off-ramp terbesar di Tiongkok memberikan pengawasan kepada petugas penegak hukum terkait dengan akun pengguna yang terkunci yang memerlukan "persetujuan tidak bersalah" oleh pemerintah sebelum mendapatkan kembali dana Anda.

Polisi Tiongkok meluncurkan investigasi pada 'akun tercemar'

Sebuah blog pos di Weibo oleh salah satu manajer meja OTC terkemuka di Cina, Sun Xiaoxiao, mengungkapkan bahwa polisi China di provinsi Guangdong membekukan ribuan akun pedagang crypto OTC mulai Kamis lalu.

Menurut Sun, polisi membekukan dana pengguna yang mereka temukan "ternoda" oleh kegiatan pencucian uang. Polisi mempertahankan tindakan untuk membekukan dana adalah untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kemungkinan sumber crypto yang tercemar – tidak ada pedagang yang dituduh melakukan kesalahan.

Namun spekulasi meningkat pada apa yang bisa menjadi alasan yang mungkin mengapa akun pedagang OTC dibekukan. Sun beralasan bahwa polisi mungkin menargetkan kejahatan yang melibatkan penipuan telekomunikasi, Skema ponzi dan bisnis kasino yang menggunakan meja perdagangan ini untuk mencuci money uang kotor. 'Posting blog Sun berbunyi,

“Sekarang ada juga pedagang OTC yang rekening banknya dibekukan karena pertanyaan tentang sumber koin yang mereka beli. Itu berarti, selain 'uang kotor', ada juga 'koin kotor' yang beredar. "

Polisi belum merilis pernyataan apa pun tentang kemungkinan alasan mengapa mereka membekukan rekening.

Tindakan yang tidak biasa dari pihak berwenang

Pencucian uang di blockchain cukup umum karena anonimitas cryptocurrency memberi pengguna perlindungan tertutup dalam pencucian uang mereka. Di Cina, pencucian uang di meja OTC telah tumbuh karena uang kotor diubah menjadi Bitcoin (BTC) dan cryptocurrency lainnya.

Melalui kegiatan pasar, beberapa cryptocurrency ini dibeli dengan uang tunai tercemar menemukan jalan mereka ke akun pengguna yang tidak bersalah. Alat pelacakan Blockchain tersebut Analisis rantai telah membuatnya lebih mudah bagi polisi untuk melacak uang tunai di blockchains publik. Polisi Tiongkok banyak berinvestasi dalam alat pelacak untuk melacak kegiatan pencucian uang, dan akun yang tidak bersalah terjebak di tengah.

Namun, di masa lalu polisi tidak pernah membekukan dana pedagang OTC yang tidak bersalah karena koin tercemar. Sun mengatakan ini adalah langkah yang agak aneh oleh polisi yang menyatakan "tidak biasa bagi pengguna untuk membekukan rekening mereka karena cryptocurrency yang tercemar."

Bagi pengguna untuk mendapatkan kembali akses ke akun mereka, mereka perlu membuktikan kepada pihak berwenang bahwa koin mereka “bersih” dengan membuktikan sumber mereka.