Menu Close

Polisi Tiongkok Mencabut Ponzi $ 6 Miliar, Menangkap 109 Orang

Polisi Tiongkok Mencabut Ponzi $ 6 Miliar, Menangkap 109 Orang

Pemerintah Cina dilaporkan telah menangkap 109 orang sehubungan dengan skema Plustoken Ponzi. Dua puluh tujuh dari mereka diduga sebagai dalang skema dan 82 adalah anggota kunci. Scammer Plustoken telah menipu dana senilai sekitar $ 5,7 miliar dari lebih dari 2 juta investor.

Scammers Plustoken Ditangkap

Di bawah komando Kementerian Keamanan Publik China, polisi utama negara dan otoritas keamanan, polisi Cina telah menjatuhkan Plustoken, skema piramida multinasional utama menggunakan cryptocurrency, outlet berita lokal CLS melaporkan pada hari Kamis.

Skema Plustoken telah memikat lebih dari 2 juta investor yang bergabung di lebih dari 3.000 level. Ia telah menipu dana senilai lebih dari 40 miliar yuan (sekitar $ 5,7 miliar) dari para korban.

Polisi telah menangkap 27 tersangka dalang dan 82 anggota utama skema tersebut. "Penangkapan itu benar-benar menghancurkan jaringan organisasi MLM multinasional besar yang bercokol di dalam dan luar negeri," catat publikasi itu.

“Berbasis di China, Plustoken menampilkan dirinya sebagai dompet cryptocurrency yang akan memberi imbalan kepada pengguna dengan tingkat pengembalian yang tinggi jika mereka membeli token cryptocurrency PLUS yang terkait dengan dompet dengan bitcoin atau ethereum,” Chainalysis menjelaskan. Para scammer mengklaim bahwa pengembalian tersebut akan dihasilkan oleh keuntungan pertukaran, pendapatan pertambangan, dan manfaat rujukan. Selain itu, token akan terdaftar di beberapa bursa.

Pada bulan Juni, enam orang yang terhubung dengan penipuan ditangkap. Namun, "dana curian terus bergerak melalui dompet dan diuangkan melalui broker OTC independen yang sebagian besar beroperasi di platform Huobi, menunjukkan bahwa satu atau lebih scammers masih buron," menurut perusahaan analisis blockchain.

Seiring waktu, scammer Plustoken telah memindahkan sejumlah besar cryptocurrency, termasuk BTC dan ETH, mendorong kekhawatiran bahwa mereka dapat mencairkan cukup dari keuntungan haram mereka untuk menggerakkan harga pasar bitcoin dan eter. Misalnya, mereka terharu 789.534 ETH pada bulan Juni, 13.000 BTC ke mixer bitcoin pada bulan Maret dan hampir 12.000 BTC di bulan Februari.

Apa pendapat Anda tentang polisi yang menghapus penipuan Plustoken? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.