Menu Close

Pria Afrika Selatan Dituntut di Pengadilan AS karena Penipuan yang Melibatkan $ 28 Juta dalam Bitcoin dan Valas

Pria Afrika Selatan Dituntut di Pengadilan AS karena Penipuan yang Melibatkan $ 28 Juta dalam Bitcoin dan Valas

Seorang pria Afrika Selatan telah didakwa melakukan penipuan di Pengadilan Distrik Maryland karena diduga menipu $ 28 juta dari lebih dari 1.000 investor.

Dennis Jali, mantan penduduk Maryland, menargetkan imigran Afrika yang pergi ke gereja, menjanjikan mereka jaminan pengembalian atas bitcoin yang seharusnya (BTC) dan kumpulan investasi mata uang asing.

Di sebuah pernyataan pers, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengatakan pihaknya bersama-sama menagih Jali dan dua kaki tangannya untuk mengatur "skema Ponzi".

Arley Ray Johnson dan John Frimpong, keduanya dari Maryland, dengan curang meminta uang dari investor, yang menyumbangkan $ 28 juta kepada tiga perusahaan – 1st Million LLC, Smart Partners LLC, dan Access to Assets LLC, katanya.

Duo ini mendorong peserta untuk berdagang BTC dan forex melalui akun perdagangan gabungan yang dikendalikan oleh Jali, tambah pernyataan itu. Skema yang diduga beroperasi dari 2017 hingga 2020, menarik lebih dari 1.000 investor.

Investor dituntun untuk menandatangani "kontrak aman" yang menjanjikan jaminan pengembalian hingga 30% per bulan. Para konspirator tersebut diduga memberi tahu investor bahwa dana mereka akan sepenuhnya pulih pada akhir masa partisipasi kumpulan.

Johnson dan Frimpong juga memuji Jali sebagai pedagang karier yang brilian yang telah menghasilkan 1.700% pengembalian dana investasi sebelumnya. Orang Afrika Selatan itu mengklaim dalam video promosi online-nya bahwa dia telah menghasilkan lebih dari 400% keuntungan dalam enam minggu dan bahwa "istri saya tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya".

Namun, ketiganya tidak menginvestasikan uang apa pun dalam bitcoin atau mata uang asing, menurut biaya CFTC. Sebaliknya, mereka mengubah skema menjadi Ponzi, menggunakan $ 18 juta untuk membayar investor terpilih, menciptakan ilusi profitabilitas. Jali dan rekan konspiratornya diduga menggunakan $ 7 juta dari uang kolam untuk membeli mobil mewah dan mendanai gaya hidup mahal lainnya.

Biaya CFTC adalah mencari restitusi penuh untuk investor yang tertipu, pencabutan keuntungan yang didapat secara tidak sah, denda moneter sipil dan larangan perdagangan permanen untuk ketiganya. SEC juga menyebut Access to Assets sebagai tergugat bantuan, "mencari pengembalian hasil dari dugaan penipuan yang klaimnya tidak sah."

Jali melarikan diri dari Amerika Serikat pada Mei 2019 setelah didakwa oleh Pengacara A.S. untuk Distrik Maryland tetapi telah ditangkap di Afrika Selatan, atas tuduhan federal atas konspirasi, penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan pencucian uang.

Apa pendapat Anda tentang dugaan skema Ponzi Dennis Jali? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Tag dalam cerita ini
1st Million LLC, 1 Juta Pool, Akses ke Assets LLC, Arley Ray Johnson, Penipuan Bitcoin, Skema Bitcoin Ponzi, Dennis Jali, John Frimpong, Pengadilan Distrik Maryland, Smart Partners LLC, Afrika Selatan, Komisi Sekuritas dan Bursa, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC)

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons