Menu Close

Tidak Ada Perintah Pencarian yang Diperlukan untuk Catatan Transaksi Bitcoin, Sirkuit Kelima Dimiliki | Jones Day

Tidak Ada Perintah Pencarian yang Diperlukan untuk Catatan Transaksi Bitcoin, Sirkuit Kelima Dimiliki | Jones Day

Seorang pengguna Bitcoin tidak memiliki kepentingan privasi Amandemen Keempat dalam catatan yang disimpan oleh pertukaran mata uang virtual, Sirkuit Kelima telah diadakan. Di Amerika Serikat v. Gratkowski, No. 19-50492 (Cir. Ke-5. 2020), Pengadilan memutuskan bahwa agen federal dapat memanggil catatan Bitcoin dari bursa tanpa terlebih dahulu mendapatkan surat perintah berdasarkan kemungkinan penyebabnya. Penyelidik pemerintah juga dapat menggunakan perangkat lunak canggih untuk mengekstrak informasi dari blockchain Bitcoin tanpa surat perintah, menurut Pengadilan, karena blockchain tersebut bersifat publik.

Meskipun transaksi Bitcoin sering digambarkan sebagai anonim, mereka terjadi pada blockchain yang secara terbuka mengungkapkan berapa banyak Bitcoin berpindah tangan, serta "alamat" pengirim dan penerima, mirip dengan nomor rekening bank. Blockchain tidak mengungkapkan identitas pengguna yang terkait dengan transaksi dan alamat ini. Tetapi penyelidik pemerintah sering kali dapat menemukan identitas pengguna dari sumber lain: pertukaran mata uang virtual, penyedia dompet yang dihosting, dan perantara cryptocurrency lainnya yang membantu orang mengirim dan menerima Bitcoin. Perusahaan-perusahaan ini diwajibkan oleh hukum untuk menyimpan catatan pelanggan dan transaksi mereka, seperti yang dilakukan bank, di bawah persyaratan mengenal-pelanggan-Anda yang diberlakukan oleh undang-undang anti pencucian uang. Untuk menghubungkan transaksi Bitcoin anonim dengan identitas dunia nyata pengguna, pemerintah dapat memanggil perantara.

Itulah yang terjadi di Gratkowski. Agen federal yang menyelidiki situs web untuk aktivitas kriminal menggunakan perangkat lunak forensik untuk mengekstrak daftar alamat yang mencurigakan dari blockchain Bitcoin. Mereka kemudian memanggil pertukaran mata uang virtual untuk melacak pembayaran Bitcoin yang dilakukan ke alamat tersebut kembali ke pelanggan. Tanggapan bursa mengidentifikasi Gratkowski sebagai salah satu pelanggan tersebut. Menggunakan catatan Bitcoin Gratkowski untuk menetapkan kemungkinan penyebabnya, para agen memperoleh surat perintah untuk menggeledah rumahnya, di mana mereka menemukan bukti yang lebih memberatkan. Dituduh melakukan kejahatan federal, Gratkowski bergerak untuk menyembunyikan bukti. Dia menantang catatan Bitcoin yang diperoleh dari blockchain publik dan catatan Bitcoin yang diperoleh dari bursa. Mosi Gratkowski ditolak, dan dia mengajukan banding.

Hakim Haynes, yang menulis untuk Fifth Circuit, memutuskan kasus tersebut berdasarkan doktrin yang mapan bahwa "seseorang pada umumnya tidak memiliki ekspektasi yang sah atas privasi dalam informasi yang ia serahkan secara sukarela kepada pihak ketiga." Pengadilan telah menerapkan "doktrin pihak ketiga" ini pada catatan keuangan pelanggan yang disimpan oleh bank. Fifth Circuit beralasan bahwa catatan Bitcoin yang disimpan oleh bursa harus diperlakukan dengan cara yang sama. Baik bank maupun bursa adalah lembaga keuangan teregulasi yang "menyimpan catatan identitas pelanggan dan transaksi mata uang", meskipun satu transaksi dalam mata uang fisik dan yang lainnya dalam mata uang virtual. Doktrin pihak ketiga juga diterapkan pada catatan yang ditemukan di blockchain, di mana setiap pengguna Bitcoin "dapat melihat setiap alamat Bitcoin dan transfernya masing-masing." Karena Gratkowski tidak memiliki kepentingan privasi dalam catatan Bitcoinnya yang tersedia untuk umum, pemerintah tidak memerlukan surat perintah untuk menjalankan catatan tersebut melalui perangkat lunak forensik.

Akhirnya, Fifth Circuit menolak untuk memperlakukan catatan Bitcoin seperti catatan lokasi ponsel, yang menikmati perlindungan khusus Amandemen Keempat di bawah keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini di Carpenter v. Amerika Serikat, 138 S. Ct. 2206 (2018). Tidak seperti catatan lokasi ponsel, yang memberikan "catatan yang mencakup semua tentang keberadaan pemegangnya," catatan Bitcoin memiliki cakupan keuangan terbatas yang lebih mirip dengan catatan bank tradisional, Fifth Circuit diadakan. Dan juga tidak seperti pencatatan lokasi ponsel di tukang kayu—Yang dikirim secara otomatis dari telepon ke operator nirkabel — catatan masuk Gratkowski dihasilkan dari tindakan afirmatif pengguna sendiri ketika dia melakukan transaksi Bitcoin.

Gratkowski adalah keputusan banding pertama untuk menangani kepentingan privasi Amandemen Keempat dalam transaksi mata uang virtual. Meskipun opini tersebut tidak mengikat di luar Fifth Circuit, kami berharap pemerintah akan mendesak Gratkowski penalaran dalam kasus-kasus nasional. Pengguna Bitcoin, pertukaran mata uang virtual, dan perusahaan yang bertransaksi bisnis di blockchain publik harus mempertimbangkan tiga konsekuensi praktis dari Gratkowski keputusan (dalam Poin Utama di bawah):