Menu Close

Uji Coba Prancis Diperintahkan untuk Penipuan Bitcoin Rusia

Uji Coba Prancis Diperintahkan untuk Penipuan Bitcoin Rusia

Seorang hakim di Paris telah memerintahkan pengadilan Prancis untuk Alexander Vinnik, seorang Rusia yang diduga pencucian uang di pertukaran bitcoin BTC-e, juga dicari oleh Washington dan Moskow, pengacara dan sumber lainnya mengatakan kepada AFP.

Vinnik diekstradisi ke Prancis pada Januari dari Yunani, di mana ia ditangkap dengan surat perintah Amerika pada tahun 2017.

Vinnik diduga mengoperasikan pertukaran BTC-e sampai penangkapannya di resor wisata Yunani utara Halkidiki, yang memicu pergulatan ekstradisi tiga arah antara Amerika Serikat, Prancis dan Rusia.

Sebuah dakwaan A.S. menuduhnya 21 tuduhan mulai dari pencurian identitas dan memfasilitasi perdagangan narkoba hingga pencucian uang.

Sementara itu, otoritas Perancis menuduhnya menipu lebih dari 100 orang di enam kota antara 2016 dan 2018.

Vinnik telah membantah tuduhan itu dan telah meminta ekstradisi ke Rusia, di mana ia dicari dengan tuduhan penipuan yang lebih rendah yang hanya melibatkan 9.500 euro ($ 11.000).

Tetapi seorang hakim telah memutuskan bahwa Vinnik akan diadili di Prancis untuk pemerasan, pencucian uang yang diperparah, asosiasi kriminal, dan secara curang mengakses dan memodifikasi data dalam sistem pemrosesan data, sumber yang dekat dengan kasus ini mengatakan kepada AFP.

Para korban, menurut jaksa penuntut, adalah perorangan, pihak berwenang setempat dan perusahaan.

Pengacaranya, Ariane Zimra, mengeluh bahwa tim pembela tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan fakta sebelum keputusan diambil untuk memerintahkan pengadilan bagi kliennya.

BTC-e, didirikan pada 2011, menjadi salah satu pertukaran mata uang digital terbesar dan paling banyak digunakan di dunia.

Namun menurut dakwaan AS, BTC-e juga diduga memainkan peran utama dalam pemerasan online dan kejahatan dunia maya lainnya.

Prancis membuka penyelidikan pada 2016 setelah para korban ransomware "Locky" mengajukan pengaduan.

Penyelidik mengatakan mereka menemukan bukti untuk menghubungkan perangkat lunak, yang memblokir dan mengenkripsi data dan hanya melepaskannya dengan pembayaran tebusan, ke Vinnik.

Sejumlah 135 juta euro diyakini terlibat di Prancis.

Departemen Keuangan AS telah mendenda BTC-e $ 110 juta untuk "sengaja melanggar" undang-undang anti pencucian uang.

Vinnik sendiri telah diperintahkan untuk membayar $ 12 juta.

. (tagToTranslate) bitcoin